A省某物流公司与B省两家公司分别合作成立甲公司与乙公司，由该物流公司派驻总经理负责运营。2024年，甲、乙公司被B省侦查机关以涉嫌虚开增值税专用发票罪刑事立案，并通过异地线上方式全额冻结该物流公司及其5家关联公司的17个账户资金共计8000余万元。
2025年，该物流公司向A省检察机关反映账户被违规冻结线索。检察机关收到案件线索后，围绕冻结必要性、冻结数额等开展实质审查，发现在未查明涉案资金数额与关联账户资金性质的情况下，仅因三方存在资金往来便采取异地线上全额冻结措施，且未在冻结资金后7日内书面通知被冻结账户开户地办案协作归口部门等问题。办案检察机关通过层报省检察院，及时与B省相关检察机关沟通、加强协作，明确账户范围、查明涉案金额，依法开展监督，及时解除冻结涉案17个账户资金共8000余万元。
检察机关加强对涉案财物超权限、超范围、超数额、超时限“查扣冻”的审查，严格区分涉案财物与合法资产，甄别“查扣冻”的必要性，多措并举推动解决异地执法监督难题，依法保障企业正常生产经营。
（一）基本案情 2023年11月，被告人满某某经他人介绍与专门从事洗钱业务的团伙取得联系，为牟取非法利益，将自己的银行卡、手机卡提供给该团伙使用，并收集潘某、宋某、于某等人的银行卡、手机卡交给该团伙。洗钱团伙中负责与满某某对接的上线人员承诺按天数向满某某发工资，并按照全…
【基本案情】被告人魏某，男，1964年10月出生，曾任苏州市某税务局科员，2019年5月退休。2012年1月至2019年5月，魏某利用担任某税务局税务注销科、税源管理科科员的职务便利或者职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人谋取利益，收受夏某某、B公司、江某等单位和个人的财物，共计246.7万元…
【基本案情】 被告人陈某颖，男，1995年8月13日出生，无业。 2016年12月10日，被告人陈某颖伙同他人持斧头、枪状物抢劫被害人陈某某黄金首饰（价值9万余元）及3900元现金等财物。2017年7月，陈某颖找黄某（已另案判刑）帮忙联系购买甲基苯丙胺（冰毒），黄某让女友周某荣（已另案判刑）联…
【基本案情】 被告人戎某虎，男，1994年6月6日出生，无业。2012年4月1日因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年十个月；2019年9月17日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，因下肢瘫痪不符合收监条件被决定暂予监外执行；2023年3月7日因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被判刑，与原判决故意…
基本案情2020年12月至2023年4月期间，林某某、马某某为非法获利，以全额退保或高额退保为诱饵，发布违法广告，怂恿、诱导投保人委托其代理退保，杜撰、虚增、编造保险公司及业务人员存在违规行为的内容和证据，向监管部门邮寄信件、反复投诉，同时教唆投保人、离职保险业务员消极对抗后续调查、询问，导致保险公…
基本案情2024年2月，被告人方某琴租用某村村民家的门面，摆设四台赌博单机和两台各具有六个操作单位的打鱼机供人赌博。方某琴在赌场内负责收取赌资、给参赌人员上下分等日常管理工作。期间，方某琴容留了黄某某等多名未成年人参与赌博。经鉴定，方某琴摆设的四台赌博单机和两台打鱼机均属于赌博机，能够独立供一人进行…
