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【关键词】集资诈骗罪调查核实行刑衔接监督立案【基本案情】被告人刘某香，青岛金某金行贵金属有限公司（以下简称“金某公司”）法定代表人。被告人李某，刘某香之女...[详细]
007/30 13:34【关键词】非法吸收公众存款罪变相自融股权转让追赃挽损【基本案情】被告人张某锋，北京聚某信息技术有限公司（以下简称“聚某信息公司”）股东、北京网某股权投资中...[详细]
007/30 13:34【关键词】集资诈骗罪非法吸收公众存款罪虚假炒汇平台跨区域案件【基本案情】被告人王某，北京达某投资管理有限公司（以下简称“达某公司”）、北京致某投资管理有限...[详细]
007/30 13:33【关键词】养老诈骗国际追逃追赃电子数据技术辅助【基本案情】被告人周某标，上海裔某企业集团有限公司（以下简称“裔某集团”）副总经理。被告人李某、霍某珊，均为...[详细]
007/30 13:32一、基本案情2021年10月25日晚22时许，叶某（15岁）与徐某（15岁）因琐事纠纷，分别纠集桂某（16岁）、黄某（16岁）、王某（16岁）、吴某（17岁）等人及孔某（17岁）、郑某（17岁...[详细]
007/29 12:04一、基本案情2023年8月至10月期间，潘某某(16岁)先后四次伙同他人实施盗窃（其中部分犯罪系取保候审期间实施），共计窃得现金人民币1100元，电脑8台（价值人民币16720元...[详细]
007/29 12:04一、基本案情2022年11月10日，陆某强（17岁）在学校计算机教室内盗走他人价值人民币5800余元的手机一部。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十二条之规定，20...[详细]
007/29 12:04【基本案情】刘某秀2022年11月22日向朋友李某借款5万元，2023年1月20日再次向李某借款2万元，均已清偿完毕。2023年12月起，刘某秀因与丈夫陈某存在离婚纠纷，为达到离...[详细]
007/27 09:56一、基本案情2018年以来，被告人申某涛通过网罗同乡，纠集社会闲杂人员等方式，逐渐形成以申某涛为首，被告人郭某拓、赵某儒、崔某波等人为骨干成员，被告人王某亮、李...[详细]
007/27 09:56一、基本案情2020年4月，被告人刘某伙同他人偷越中缅边境到达缅甸联邦共和国邦康市，进入一诈骗团伙对中国境内居民实施“杀猪盘”诈骗，该团伙分为老板、总监、代理...[详细]
007/27 09:55一、基本案情2018年下半年，被告人余某伙同他人在柬埔寨王国西哈努克港盛威园区成立巨星娱乐公司（又名永兴娱乐、永旺娱乐），逐步发展成为300余人参与的电信网络诈...[详细]
007/27 09:55一、基本案情2018年11月至2019年5月间，被告人朱某民在澳大利亚使用多个网络社交媒体账号，在留学生网络社交媒体群内发布虚假的澳元、美元等外币兑换人民币信息，采...[详细]
007/27 09:54一、基本案情2023年5月，被告人肖某诚、洪某煌，向许某甲（11岁）、杨某甲（13岁）等人收购电话卡共计4张。之后，二人雇佣李某甲（15岁）、徐某甲（16岁），使用8部手机和4张...[详细]
007/27 09:54一、基本案情被告人杨某曾因参与实施“虚假期货理财”类电信网络诈骗被判刑。2023年底，杨某又与被告人吁某、方某文商定利用购物平台实施网络“刷单”诈骗。方某文...[详细]
007/27 09:54一、基本案情2020年初，被告人黄某、李某辉在柬埔寨王国西哈努克港“财神国际”园区等处组建诈骗集团，组织、指挥多人对我国境内居民实施电信网络诈骗犯罪活动，8...[详细]
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